احتفظ بالسجل قبل أن يختفي التفصيل.

سجّل التاريخ والوقت والمنصة ونوع المعاملة والأصل والمبلغ والرسوم والشبكة والمعرّف وسياق الوجهة والغرض وموقع الإيصال أو الكشف ذي الصلة.

إيداعات وسحوبات منصة التداول، وتحويلات البلوكشين، والمبادلات، والصفقات، وأوامر P2P، وتمويل الكازينو، ومكافآت التعدين، والقروض المدعومة بالعملات المشفرة، ومدفوعات التجار.

لا تخزّن أبداً عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور أو رموز OTP أو أرقام البطاقات الكاملة أو أسرار API. تلك تنتمي إلى ضوابط أمان مخصصة، لا إلى دفتر معاملات.

صدّر ما تبقى، واذكر الحسابات والمحافظ المعروفة، وطابق التحويلات بالـ hash والطابع الزمني، واحفظ سجلات الدعم، وعلّم الحقول غير المحلولة كمفقودة بدلاً من اختراعها.

لا. تساعد السجلات على إعادة بناء التحويلات والتكاليف لاحقاً. وقد تكون مطلوبة أيضاً للمحاسبة أو الإبلاغ الضريبي بموجب القواعد السارية على المستخدم.